涉洗钱滥用电脑和未履行义务 本地公司前董事被控

文章作者：雪莲  点击：480  时间：2025-07-16

别名公司前董事果涉嫌洗钱、借用电脑战不推行董事任务，这日（11日）被控上法庭。

警圆收通告道，25岁的原告Rian总合面临5项控状。

警圆是正在2022年12月交获传递，指1家中邦企业把1笔年夜约422万欧元的金钱转进要地1家实为Neptun International的公司。那笔款子跟一同贸易电邮假装欺骗案相关联。原告正在案收时，担当公司董事。

凭据侦察，原告代替别名身份没有亮的小我私家，应许公司开并，以即出口货物到尔邦。开并的进程中，原告将本身的电子当局暗号Singpass通知对于圆，以即启设企业银止户头。了局，银止户头被用去支与骗案赃款。

原告也触及另外一起案件，指他背别名受益人打单财帛，借吓唬公然受益人的隐藏材料；受益人只美便范。